في تطور ملفت للغاية، فتح القضاء السويسري تحقيقا في الحسابات السرية في الفرع السويسري HSBC Private Bankللبنك البريطاني HSBC، حيث داهم محققون يومه الأربعاء فروعه ومصادرة وثائق وملفات للإشتباه في تبييضه الأموال. وأعلنت عدد من دول العالم فتح تحقيق باستثناء ...
تعيش البرتغال مرحلة سياسية قوية من تاريخها خلال العقود الأخيرة بعدما قرر قاضي التحقيق في لشبونة كارلوس ألكسندر يومه اللثلاثاء 25 نوفمبر إيداع رئيس الحكومة السابق خوسي سوقراطس السجن بدون كفالة مالية بتهمة الفساد وتبييض الأموال. وكانت الشرطة قد اعتقلت ...
سحبت المنظمة الدولية “مجموعة العمل لمكافحة تبييض الأموال” FATF المغرب من لائحة الدول التي يشتبه في تبييضها للأموال الناتجة عن مصادر مشبوهة مثل الإجرام المنظمة وتهريب المخدرات، وذك بعد تبني المغرب لعدد من التوصيات التي تنص عليها هذه المنظمة الدولية. ...