يوجد 1068 زبونا من المغرب لديهم حسابات في بنك HSBC Private Bank الفرع السويسري للبنك البريطاني HSBC، حيث يستعمل 21% جوازات مغربية بينما الباقون جوازات أجنبية. ومن ضمن الأسماء الملك محمد السادس وأمراء وجاد المالح ورجال أعمال نسبة هامة منهم من اليهود المغاربة.
ويحتل المغرب المركز 37 باقي الدول في تهريب الأموال في هذا البنك البريطاني، وجاءت سويسرا في المركز الأول تليها بريطانيا ثم الولايات المتحدة وتحتل فرنسا المركز الخامس واسبانيا المركز 29.
وبلغت ودائع المغاربة بحوالي مليار ونصف مليار دولار، وتبلغ مجموع الحسابات 2200 حسابا بنكيا تعود ل 1068 مغربيا بعضهم يحمل الجواز المغربي وبعضهم يحمل جوازات أجنبية. ويتعلق الأمر فقط بالفترة الزمنية الممتدة ما بين 9 نوفمبر 2006 الى 31 مارس 2007.
ومن ضمن الحسابات جالد المالح بحوالي 85 ألف يورو، والملك محمد السادس ب 9 مليون يورو وهناك شخصية غير معروفة ب 74 مليون يورو.
وبدأت مجموعة من وسائل الاعلام العالمية ومنها جريدة لوموند نشر لائحة الهاربين من تأدية الضرائب عالميا، وتضم 130 ألف حساب لمائة ألف شخص و20 ألف شركة، ويبلغ إجمالي الأموال ما بين 9 نوفمبر 2006 الى 31 مارس 2007 أكثر من 180 مليار يورو. ومن المنتظر أن تتحول الى أكبر الفضائح المالية العالمية.